Antiriciclaggio: focus sul Titolare Effettivo

GLI ARGOMENTI TRATTATI

• Il ruolo del titolare effettivo nella disciplina antiriciclaggio: la normativa
  in Italia e all’estero
• Evidenza delle casistiche più ricorrenti e delle possibili problematiche
  relative all’individuazione del titolare effettivo, alla luce delle nuove FAQ
  elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
  dalla Banca d’Italia e dalla UIF
  
• I criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle imprese con
  personalità giuridica
• I criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle persone
  giuridiche private, nei trust e negli istituti giuridici affini. Evidenza delle possibili problematiche legate alle fiduciarie e ai trust
• Il ruolo del Registro dei titolari effettivi per l’antiriciclaggio